虚列并套取费用,天巳稳妥被罚63.5万元

2024-02-10 15:53:38综合

  实习记者 | 章宇璠。虚列

  记者 | 张一诺。并套

  2月6日,取费国家金融监督管理总局金华监管分局发布了1张罚单,用天元剑指天巳稳妥经纪股份有限公司(以下简称“天巳稳妥”)浙江分公司及其相关责任人。巳稳

  罚单显现,妥被天巳稳妥浙江分公司的罚万首要违法违规现实(案由)为:编制或许供给虚伪的陈述、报表、虚列文件、并套材料(虚列并套取费用);编制或许供给虚伪的取费陈述、报表、用天元文件、巳稳材料(虚列事务);未按规则建立分支机构运营稳妥经纪事务;未开立独立的妥被佣钱收取账户。

  吴江平,罚万时任天巳稳妥浙江分公司负责人;夏振峰、虚列胡翀昊、张正伟,时任天巳稳妥浙江分公司内勤;四人为被处分当事人。

  针对上述违法违规行为,国家金融监督管理总局金华监管分局依据《中华人民共和国稳妥法》第八十六条、第一百三十二条、第一百七十条、第一百七十一条及规章,对天巳稳妥浙江分公司正告并处分款63.5万元;对吴江平正告并处分款11.5万元,对夏振峰正告并处分款8万元,对张正伟正告并处分款1万元,对胡翀昊正告并处分款0.5万元;4名相关责任人总计罚款21万元。

  依据天眼查,天巳稳妥的股东(发起人)为大连世界车城发展有限公司(持股份额30%)、大连天巳世界贸易有限公司(持股份额30%)、天巳集团有限公司(持股份额20%)、大连天久轿车服务有限公司(持股份额20%)。

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